客户身份识别和客户身份资料保存管理功能

未按要求履行客户身份识别及客户身份数据保存和管理职能的，未按要求履行客户身份识别义务；未按要求保存客户身份信息和交易记录；未按要求提交大额交易报告、可疑交易报告的，处以罚款。 464万元。时任人保财险合规部/风险管理部副总经理陈某对人保财险未按要求履行客户身份识别义务的违法行为负有责任，并被罚款35000元。石仁稍后会告诉你。

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近日，央行官网披露的罚款信息显示，天津融宝支付网络有限公司违反账户管理、商户管理规定、清算管理规定，未按要求履行客户身份识别义务，未按要求保存客户身份信息和交易记录。等受到央行警告，没收违法所得39.56万元，罚款322万元，罚款总额361.56万元。与此同时，石人天等人开口说道。

融宝支付涉及的六种违法行为分别是：违反账户管理、商户管理规定、清算管理规定、未按要求履行客户身份识别义务、未按要求保存客户身份信息和交易记录、未按要求提交报告等。需提供大额交易报告或可疑交易报告等。此外，任某（时任天津融宝支付网络有限公司销售总监）对融宝支付违法行为进行了清算！

因违反账户管理规定等六项违法行为，被警告并罚款361.56万元。资料来源：央行行政处罚决定书显示，融宝的违法行为包括：违反账户管理规定、违反商户管理规定、违反清算管理规定、未按要求履行客户身份识别义务、未保存客户身份信息和信息等。按要求进行交易。未按要求提交大额交易报告或小额扣减的记录及未按规定提交的。

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北京商报（记者廖萌）12月1日，中国人民银行官网披露的罚单信息显示，天津融宝支付网络有限公司（以下简称“融宝支付”）被判有罪违反账户管理、商户管理规定、清算管理的。以及未按要求履行客户身份识别义务、未按要求保存客户身份信息和交易记录、未按要求报送大额交易报告或可疑交易等。

北京商报（记者廖萌）12月1日，中国人民银行官网披露的罚款信息显示，上海汇付天下支付有限公司（以下简称“汇付天下”）因违反机构管理、商户管理、清算管理、账户管理。管理等规定，以及未按要求履行客户身份识别义务、未按要求保存客户身份信息和交易记录、未按要求提交大额交易报告等，或稍后介绍。

邮储银行存在以下八类违法行为： 一、违反反伪币业务管理规定； （二）占用财政存款或者资金； 3、违反国库账户设立和使用规定的； 4.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定的； 5、未按要求履行客户身份识别义务； 6、未按规定保存客户身份信息和交易记录； 7、未按要求提交大额交易报告或可疑报告。

钛媒体App7月7日报道，央行公布行政处罚信息，显示邮储银行1.违反反假币业务管理规定； （二）占用财政存款或者资金； 3、违反国库账户设置和使用规定的； 4.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定的； 5、未按要求履行客户身份识别义务； 6、未按规定保存客户身份信息和交易记录； 7、不遵守规定的。让我继续。

图片来源：央行具体违法行为包括：违反机构管理规定；违反商户管理规定的；违反清算管理规定；违反支付账户管理规定；其他危害支付机构稳定经营、损害客户合法权益、损害支付服务市场的违法行为；未按要求履行客户身份识别义务；未按照要求保存客户身份信息和交易记录的；未按要求提交报告等。

违法行为类型包括违反机构管理规定；违反商户管理规定的；违反清算管理规定的；违反支付账户管理规定；其他危害支付机构稳定经营、损害客户合法权益、危害支付服务市场的违法行为；未按照规定履行客户身份识别义务；未按照要求保存客户身份信息和交易记录的；未能按要求提交大额交易报告或等待我继续。